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- 사업자등록증 사본 1부
- 이해관계 서류 (어음, 부도수표, 거래명세표, 거래장부사본, 공증문서, 판결문, 계약서)
- 조사대상자의 인적사항
- 의뢰법인의 담당자 신분증 사본 1부 (앞, 뒷면)
  (법률사무소 의뢰 시 담당사무장, 사무원 신분증 사본 1부(앞, 뒷면))
- 의뢰법인 사업자등록증 사본 1부
- 이해관계 서류 (어음, 부도수표, 거래명세표, 거래장부사본, 판결문, 계약서, 세금계산서)
- 신청공문 1부 (의뢰사유 및 조사대상자 인적사항 기재)
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